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联邦检察官称新的指控使列夫·帕纳斯的调查更接近朱利安尼

发布时间:2020-02-18 11:33:10来源:
  联邦检察官正在考虑新的指控鲁迪·朱利安尼的同伙据知情人士透露,与一家付给他50万美元的公司有关

  亚历山大郡警长办公室/盖蒂图片社纽约南区美国检察官办公室的检察官正在考虑是否起诉朱利安尼助理Lev Parnas他的商业伙伴中至少有一位对欺诈担保有误导性的潜在投资者,这家总部位于佛罗里达的公司支付了朱利安尼,唐纳德·特朗普总统的私人律师这些人说。Parnas共同创立了欺诈担保,其理念是为公司提供保险,以防止欺诈。

  对欺诈担保的审查,使调查更接近特朗普直言不讳的辩护人朱利安尼(Giuliani),并让人质疑这位前市长在公司营销中扮演了什么角色(如果有的话)。Giuliani的一位律师表示,他的客户从未与Parnas或他的商业伙伴DavidCorreia进行过任何关于投资者推销或营销的谈话。

  几个月来,曼哈顿的联邦检察官一直在调查朱利安尼的行为,包括他试图推翻朱利安尼的行为。玛丽·约万诺维奇当时的美国驻乌克兰大使,推动对特朗普的政治对手乔·拜登的儿子进行调查。朱利安尼没有被指控有不当行为。Yovanovitch于2019年4月被召回。

  知情人士表示,在欺诈担保一案中,调查人员将重点放在营销宣传上,特别是调查人员是否欺骗了投资者有关该公司的价值,以及他们打算如何使用这些收益。

  联邦调查局特工和检察官采访了那些被公司炒作的投资者,并通过传票已经获得了与工作相关的短信和其他文件。一位了解该公司情况的人士表示,这些人把投资者的收益花在了昂贵的个人支出上。

  如果提出新的指控,将大大增加帕纳斯和科雷亚的法律压力。这些人,加上另一位Parnas的商业伙伴Igor Fruman和大麻公司的合伙人Andrey Kukushkin,被曼哈顿联邦检察官指控违反竞选资金关于他们对美国候选人的捐赠。四人均不认罪。

  任何额外收费的时间尚不清楚。检察官在法庭上说对Parnas和其他被告的新指控很可能是可能的,但他们没有具体说明哪些指控或何时提出指控。此案定于10月初开庭审理,这意味着涉及特朗普圈子的证词可能在最后几周出现2020年总统大选。

  帕纳斯的律师约瑟夫·邦迪(Joseph Bondy)说,“我们已经考虑到检察官的陈述,他们可能会对帕纳斯和其他人提起更多指控。因此,我们并不感到意外,我们仍准备为帕纳斯辩护,以应对任何此类指控。”

  美国驻曼哈顿检察官办公室的发言人以及Correia和Fruman的律师均拒绝置评。

  求爱朱利安尼

  就在朱利安尼(Giuliani)支付50万美元(约合人民币62万元)与欺诈担保的合作之际,帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman)开始帮助朱利安尼在乌克兰安排会议,以挖掘现为民主党总统候选人拜登(Biden)的丑闻,并敦促这位新当选的乌克兰总统宣布对乔·拜登(Joe Biden)

  特朗普试图向乌克兰施压,要求他们调查比登斯夫妇,这是总统弹劾审判的核心。特朗普和他的盟友一再做出毫无根据的声明声称比登斯夫妇在乌克兰腐败行为的错误说法.

  2013年,Parnas和Correia建立了欺诈担保制度。他们把自己的业务作为公司防范欺诈的保险单。目前还不清楚他们是否有客户。2015年,他们被起诉因为没有付20,000美元该公司声称其经营的办公空间是租赁的。

  到2018年,Parnas、Correia和Fruman又成立了一家名为“全球能源生产商”(GlobalEnergyProducers)的公司,以进军乌克兰的液化天然气业务。他们开始向共和党竞选活动和超级政治行动委员会捐款,以获得独家晚餐,包括让他们接触特朗普的多项活动。

  根据起诉书,Parnas和Fruman有自己的目标,据称寻求移走为了提升自己的个人经济利益,以及至少一名乌克兰官员的政治利益。

  那年,他们与朱利安尼(Giuliani)相遇,朱利安尼当时正在为特朗普在乌克兰进行自己的调查。这位前纽约市市长正在经历一场昂贵的离婚,手头拮据。朱利安尼说,他从一位朋友那里借了10万美元,他的朋友证实,这笔钱几乎已经还清了。

  朱利安尼与Parnas、Fruman和Correia的关系似乎与欺诈担保业务交易密切相关。帕纳斯和弗鲁曼将继续帮助朱利安尼清除约瓦诺维奇,以寻求乌克兰对比登斯夫妇的调查。

  据知情人士透露,帕纳斯和科雷亚在佛罗里达州为共和党的许多富有捐款人提供了资助,最终,共和党捐赠者和原告的律师查尔斯·古恰多(Charles Gucciardo)同意投资。

  Gucciardo的律师兰迪·泽林(Randy Zelin)此前解释说,他向欺诈担保提供了50万美元的贷款。

  泽林在11月的一份声明中说:“根据古恰多与该公司签订的书面协议,他的投资(过去和现在仍然是对该公司的贷款)是根据该公司的书面指示,代表该公司支付给朱利安尼合伙人有限责任公司的。”

  据Zelin称,Gucciardo签署这项投资的原因是朱利亚尼的声誉,以及Gucciardo认为Giuliani可以促进欺诈担保,因为他还有另一项业务LifeLock,即LifeLock,该公司宣传自己是客户防止身份盗窃的一种方式。

  Zelin说,Gucciardo“相信朱利安尼为LifeLock所做的一切,朱利安尼能够也会为公司做些什么。”他还表示,这笔贷款可以转换为该业务的股权。

  古恰多和泽林没有回复记者对此事发表评论的电话。

  但朱利安尼从未为欺诈担保做过任何公开广告或宣传,一位熟悉该公司的人士表示,朱利安尼没有提供任何法律服务。

  朱利安尼的一位律师说,这位前市长认为欺诈担保的目的与LifeLock类似,朱利安尼从事过法律工作。他还说朱利安尼没有授权帕纳斯或科雷亚对他的参与做出陈述。

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